Informação Privilegiada: Grampo indica que Nahas sabia de novo campo da Petrobras

da Folha Online

Hoje na Folha Reportagem de José Ernesto Credendio publicada neste sábado na Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal) informa que o investidor Naji Nahas lucrou pelo menos 8,2% com ações da Petrobras em uma semana com uso de informações privilegiadas sobre a descoberta do megacampo de petróleo na bacia de Santos.

Nahas foi preso na última terça-feira (8) durante a Operação Satiagraha, da Polícia Federal, que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas, formação de quadrilha e tráfico de influência para a obtenção de informações privilegiadas em operações financeiras.

Segundo a reportagem, gravações da PF mostram Nahas sendo orientado por um operador de Bolsa a comprar ações da Petrobras entre os dias 7 e 8 de abril deste ano. Na época, os papéis da estatal estavam em baixa, segundo o interlocutor.

O advogado Sérgio Rosenthal, que defende Nahas, disse que vai analisar os CDs com as gravações a partir de segunda-feira.

Investigações

Segundo a PF, as investigações começaram há quatro anos, com o desdobramento das apurações feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. A partir de documentos enviados pelo STF para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 6ª Vara Criminal Federal.

Na apuração foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos. Com base nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma organização criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prática de diversos crimes.

Para a prática dos delitos, o grupo teria possuído empresas de fachada. As investigações ainda descobriram que havia uma segunda organização, formada por empresários e doleiros que supostamente atuavam no mercado financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização teria atuado no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano).